Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл". В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
2.1.1. Результат голосования по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.1.2. Результат голосования по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом):
2.2.1. По пятому вопросу повестки дня "О рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам деятельности за 2025 год":
"В соответствии с пп. 10 и 19 п. 16.1.2. и пп. 7.4.1. п. 7.4. Устава АО "ОКБ "Кристалл" рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать".
2.2.2. По девятому вопросу повестки дня "О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл" утвердить новую редакцию (редакция № 2) Положения о Ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл":
"В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.2.5. Устава Общества предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить новую редакцию (редакция № 2) Положения о Ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл"".
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2026 года, № 8/СД-29.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "25" мая 2026 года