Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "ВИС Холдинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВИС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, помещ. 14/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700235154
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730337786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09861-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4; время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: a.isakova@vis-group.ru; адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронных форм бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 7 по 28 июня 2026 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - обыкновенные акции Общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-09861-G).
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Совет директоров, 22.05.2026.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Юдин


3.2. Дата 25.05.2026г.