Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В соответствии с пунктом 9.5.2.статьи 9 Устава АО "НК "Роснефть" Артаг" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. По вопросу № 3 "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года" повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. По вопросу № 6 "О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества" повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять, следующие решения:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 8 114 598,96 руб. по привилегированным акциям, что составляет 409,58 руб. на 1 привилегированную акцию, на общую сумму 8 114 598,96 руб.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2026г.
3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня заседания принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 5 кандидатов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026 г Протокол б/№.
2.5. Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных- №1-01-00434-А от 11.10.2022г
Государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных- №2-01-00434-А от 11.10.2022г


3. Подпись
3.1. Генералный директор
А.Г. Цуциев


3.2. Дата 25.05.2026г.