Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 75, ЦРТДЮ "Заря", в 10 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования- 362013, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49, АО "НК "Роснефть"-Артаг". Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме Уставом Общества не предусмотрено и не осуществляется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 29 июня 2026 года, 09 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "04" июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с "7" июня 2026года по 27 июня 2026 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49, а также "29" июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных- №1-01-00434-А от 11.10.2022г
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: решение Совета директоров Общества от 22.05.2026 (протокол от 22.05.2026 б/н).


3. Подпись
3.1. Генералный директор
А.Г. Цуциев


3.2. Дата 25.05.2026г.