Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2026 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, заключений ревизионной комиссии, внутреннего аудита, в том числе о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки информационной политики, практики корпоративного управления, включая информационное взаимодействие на всех уровнях управления Общества, а также с заинтересованными лицами.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет Совета директоров и менеджмента, в том числе с информацией о ходе исполнения, критериях и показателях реализации стратегии, финансовых и бизнес-целей, задач и планов группы Общества, а также включающего отчет о совершенных (заключенных) в 2025 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Президент
М.В. Костеева


3.2. Дата 25.05.2026г.