Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Прибой-Инвест"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров Акционерного общества "Прибой-Инвест" (далее – Общество).
2.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания Общества
3.Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров Общества
4.Об избрании членов Совета директоров
5.Об аудиторе Общества на 2026 год
6.Годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.
7.Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, а также заключение аудитора Общества по результатам аудита за 2025 год.
8.О Реорганизации АО "Прибой-Инвест" (ИНН 7801098840) в форме присоединения к АО "РИФ" (ИНН 7801484081).
8.1.Об определении цены выкупа акций АО "Прибой-Инвест" с целью реализации акционерами права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Акционерного общества "Прибой-Инвест".
8.2.О рекомендациях по вопросу реорганизации АО "Прибой-Инвест" в форме присоединения к АО "РИФ".
9.О дивидендах по результатам 2025 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков


3.2. Дата 25.05.2026г.