Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Энергомашстрой"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергомашстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809234210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815022168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решений – заседание, тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2. 2. 1 Дата проведения заседания – 29 июня 2026 года.
2.2.2.Время проведения заседания: 12:00.
2.2.3 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:45.
2.2.4 Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО "НРК-Р.О.С.Т.").
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "26" июня 2026 года. (за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием).
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 05.06.2026г..
2.5. Повестка дня общего собрания:
1 Об утверждении годового отчета общества по итогам 2025 отчетного года.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 отчетного года.
3 Об распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4 Об избрании членов совета директоров общества.
5 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6 Об утверждении аудитора общества.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-00241-D.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресу: 191036, Россия, Санкт – Петербург, ул. Полтавская, д.5/29 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов в течение 20 дней до даты собрания.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Бирюков


3.2. Дата 25.05.2026г.