Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Прибой-Инвест"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: Мысков Юрий Валерьевич, Румянцева Нина Ивановна, Апрелков Павел Александрович, Иванова Светлана Алексеевна, Глянцев Валерий Александрович,Глазачев Иван Леонидович, Иванов Кирилл Владимирович.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По всем вопросам голосовали:
Результат (итог):
"ЗА" -7
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать количественный состав Совета директоров соответствующим потребностям Общества - 7 человек и предложить для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом заседании общего собрании акционеров Общества в 2026 году следующих лиц:
1.Мысков Юрий Валерьевич
2.Румянцева Нина Ивановна
3.Иванова Светлана Алексеевна
4.Апрелков Павел Александрович
5.Глазачев Иван Леонидович
6.Глянцев Валерий Александрович
7.Иванов Кирилл Владимирович

По шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год.

По девятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать по результатам 2025 года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года, протокол № 2-05/26.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Мысков Юрий Валерьевич
Румянцева Нина Ивановна
Иванова Светлана Алексеевна
Апрелков Павел Александрович
Глазачев Иван Леонидович
Глянцев Валерий Александрович
Иванов Кирилл Владимирович


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков


3.2. Дата 25.05.2026г.