Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, ней для голосования: 25 июня 2026 года 12 часов 30 минут по московскому времени, место проведения заседания: г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67, конференц-зал, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 июня 2026 года включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 31 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета АО "ОКБ "Кристалл" за 2025 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОКБ "Кристалл" за 2025 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "ОКБ "Кристалл" по результатам 2025 отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл".
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл".
6.О назначении аудиторской организации АО "ОКБ "Кристалл".
7. Об утверждении новой редакции (редакции № 2) Положения о ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров: в период с 04 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корп. 1, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5 и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.
2.8. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл", Протокол заседания Совета директоров от 22.05.2026 г. № 8/СД-29.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "25" мая 2026 года