Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Энергомашстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергомашстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809234210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815022168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В работе заседания приняли личное участие 6 членов совета директоров, кворум для проведения заседания имеется и составляет 85,7 %. Заседание совета директоров правомочно для принятия решений по всем вопросам его повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Вопрос повестки дня № 1: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решений, принятых советом директоров эмитента в рамках вопроса повестки дня № 1:
Утвердить
нижеследующий перечень кандидатур для избрания в члены Совета директоров:
Бирюков Ромуальд Васильевич;
Бровкин Борис Петрович
Кринкин Валерий Васильевич;
Ершов Виктор Борисович;
Голунова Надежда Александровна;
Машарипова Елена Рудольфовна;
Гаврилов Александр Александрович
Рекомендовать
собранию дивиденды по итогам 2025 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2025 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 заседания Совета директоров от 25.05.2026.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00241-D, дата государственной регистрации: 11.11.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Бирюков


3.2. Дата 25.05.2026г.