Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "ЭКА"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141090, Московская обл, г.о. Королёв, г Королёв, мкр Юбилейный, ул Пионерская, д. 1/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002036730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5054002290
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28426-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19678; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19678
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров АО "ЭКА" "22" мая 2026 г. принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Протокол № 6/26 от 22.05.2026 г.).
Форма проведения общего заседания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: "25" июня 2026 года.
Место проведения заседания: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время начала проведения заседания - 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем заседании акционеров, – 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем заседании акционеров:
"02" июня 2026 г.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества и перспективах его развития.
3. Отчет генерального директора по финансовым показателям деятельности Общества и основным факторам риска, связанных с его деятельностью.
4. Отчет Председателя ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение годового Отчета Общества.
6. Распределение прибыли и убытков по итогам года.
7. Порядок выплаты дивидендов.
8. Рассмотрение и утверждение формы Бюллетеня для голосования.
9. Прекращение полномочий Совета директоров.
10. Выборы нового состава Совета директоров.
11. Выборы ревизионной комиссии Общества.
12. Выборы аудитора Общества.
13. Одобрение участия в конкурсах.
14. Об одобрении крупных сделок по привлечению кредитов и открытию кредитных линий в банках Российской Федерации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, в течение 21 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-28426-Н от 19.08.2015г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.П. Гришко


3.2. Дата 25.05.2026г.