Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.;
2.4. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) – "30" июня 2026 г., г.Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д.259, 11 часов 00 мин. Заполненные бюллетени направляются по адресу регистрации эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента 10 часов 00 мин.;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "27" июня 2026 г.;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента "05" июня 2026 г.;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО Молочный комбинат "Воронежский" по итогам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Молочный комбинат "Воронежский".
4. О назначении аудиторской организации ПАО Молочный комбинат "Воронежский".
5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО Молочный комбинат "Воронежский" по результатам 2025 года.
6. О принятии Устава ПАО Молочный комбинат "Воронежский" в новой редакции.
7. О согласии/последующем согласии на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в размере совокупной ссудной задолженности не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
8. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ООО "СХП "Новомарковское" в размере совокупной ссудной задолженности не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
9. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам АО "Молвест" в размере совокупной ссудной задолженности не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
10. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ООО "Мамоновские фермы" в размере совокупной ссудной задолженности не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
11. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ЗАО имени "Ленина" в размере совокупной ссудной задолженности не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
12. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ООО СХП "Молоко Черноземья" в размере совокупной ссудной задолженности не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
13. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ООО "Экокорм" (ИНН 3601011500) в размере совокупной ссудной задолженности не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
14. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ООО "Экокорм" (ИНН 3604084344) в размере совокупной ссудной задолженности не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
15. О предоставлении согласия/последующего согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества, планируемых к заключению после даты проведения настоящего годового заседания общего собрания акционеров Общества в срок до даты проведения следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества по обязательствам ООО "Ленина" в размере совокупной ссудной задолженности не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей под максимальную процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях, определяемых лицом, уполномоченным на совершение сделки.
16. О согласии на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" в размере не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
17. О согласии на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Молоко Черноземья" в размере не более 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
18. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
19. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" (ИНН 3601011500) в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
20. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок по привлечению кредитов в АО "Россельхозбанк" в размере не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях, определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
21. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств АО "Молвест" в размере не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
22. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Экокорм" (ИНН 3604084344) в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
23. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Имени Ленина" в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.
24. О предоставлении согласия на совершение в период 2026-2027 гг. крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению АО "Россельхозбанк" поручительства Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ленина" в размере не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей под процентную ставку в размере не более, чем Ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых, со сроком возврата не более 12 лет и на иных условиях, определенных АО "Россельхозбанк" и иных условиях определенных единоличным исполнительным органом общества по своему усмотрению.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – начиная с "09" июня 2026 г. в помещении ПАО Молочный комбинат "Воронежский" по адресу: г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д.259 (административно-правовой отдел).
2.10. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сообщаем, что акционеры, не принявшие участия в голосовании по вопросам повестки дня или голосовавшие против, приобретают право требовать выкупа принадлежащих им акций. Выкуп акций будет производиться в соответствии с требованиями ст. 75, 76, 77 ФЗ "Об акционерных обществах" по цене 11 388 (одиннадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 72 копейки за одну обыкновенную акцию. Стоимость утверждена Советом директоров Общества (протокол Совета директоров № 7/26 от 17.03.2026 г.) на основании данных отчета об оценки № А26-69 от 12.03.2026 г., произведенной независимым оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью "Альтезис" (Адрес местонахождения: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 125, помещ. 5/1 ИНН3662312550, ОГРН 1243600020047, тел. +79036515222). Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 14.08.2026 г. (включительно) в адрес регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX.
2.11 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров ПАО Молочный комбинат "Воронежский", номер протокола № 16/26 от 25.05.2026 г.;
2.12 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годовое общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда;


3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________А.Н.Лосев
3.2. "25" мая 2026 г.
М.П.