Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета АО "ОДК" и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОДК" за 2025 год.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "ОДК" по распределению прибыли (убытков) АО "ОДК" по результатам 2025 года.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "ОДК" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Формирование предложений общему собранию акционеров АО "ОДК" по кандидатуре аудиторской организации АО "ОДК".
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ОДК", определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "ОДК", утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ОДК", утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ОДК", а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров АО "ОДК".
6. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ОДК".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZMT3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-14045-A-006D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109WY9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)
А.В. Кудашкин


3.2. Дата 25.05.2026г.