Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "ИВА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИВА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров ПАО "ИВА" составляет 9 (девять) членов. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "ИВА". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня "О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты":
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества":
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
– Зокин Андрей Александрович;
– Иодковский Станислав Эрикович;
– Терентьев Евгений Викторович;
– Черных Сергей Дмитриевич;
– Петров Виктор Александрович;
– Смирнов Максим Сергеевич;
– Черковец Андрей Александрович;
– Манойло Андрей Федорович;
– Смирнов Павел Игоревич;
– Колокольников Андрей Борисович.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня "О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты":
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2025 года не распределять, выплату дивидендов не производить.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6-2026 Совета директоров ПАО "ИВА" от "22" мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10876-P от "08" апреля 2024 года, ISIN: RU000A108GD8, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: IVAT.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Дмитриев


3.2. Дата 25.05.2026г.