Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143345, Московская обл., г. Наро-Фоминск, пгт. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035005900566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030004820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01368-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7639
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2026 года;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся - число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 661 961, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 661 961
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет АО "Трест Гидромонтаж" за 2025 год."
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 661 961
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Трест Гидромонтаж" за 2025 год."
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 6 661 961
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка принятого решения по 3-му вопросу повестки дня: "Прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 финансового года, в размере 190 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет."
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 6 661 961
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка принятого решения по 4-му вопросу повестки дня: "Дивиденды на акции АО "Трест Гидромонтаж" по итогам финансовой деятельности 2025 года не выплачивать."
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Буренков Александр Васильевич 6 661 961
2 Крючкова Анастасия Сергеевна 6 661 961
3 Крючков Трофим Геннадиевич 6 661 961
4 Синяговский Дмитрий Борисович 6 661 961
5 Шилин Максим Петрович 6 661 961

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0
Формулировка принятого решения по 5-му вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров АО "ТГМ Групп" в составе 5 человек: Буренков Александр Васильевич, Крючкова Анастасия Сергеевна, Крючков Трофим Геннадиевич, Синяговский Дмитрий Борисович, Шилин Максим Петрович."
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Голосовали:
Ф.И.О.
кандидата Количество голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Мозалевская Татьяна Ильинична 4 441 306 0 0
Рябчунова Елена Николаевна 4 441 306 0 0
Дмитренко Елена Владимировна 4 441 306 0 0
Формулировка принятого решения по 6-му вопросу повестки дня: "Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек: Мозалевская Татьяна Ильинична, Рябчунова Елена Николаевна, Дмитренко Елена Владимировна."
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 45 от 25.05.2026 г.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01368-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Шилин


3.2. Дата 25.05.2026г.