Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722001535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет – также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Для принятия решений Общим собранием акционеров АО "ВНИИ НП" проводится годовое (по итогам 2025 года) заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,
25 июня 2026 года в 15 часов 30 минут по местному времени по адресу: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО "ВНИИ НП".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Не определен.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут по местному времени 25 июня 2026 года.

2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 22 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10) Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
12) О прекращении участия Общества в ассоциации.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с 4 июня 2026 года по 24 июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, а также 25 июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00795-A от 19.11.1997.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984779.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ВНИИ НП", дата принятия решения: 20.05.2026, дата составления и номер протокола: протокол от 22.05.2026 № 5/2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Ахметшин
3.2. Дата: 25.05.2026