Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Костромской судомеханический завод"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Костромской судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156004, Костромская обл., г. Кострома, ул. Береговая, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400514071
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401007314
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21857
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Костромской судомеханический завод" (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45)


Совет директоров
акционерного общества "Костромской судомеханический завод" сообщает:


18 июня 2026 года в 10 часов в кабинете управляющего предприятием (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45) состоится заседание акционеров акционерного общества "Костромской судомеханический завод" (Общество) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - в форме заседания, совмещенным с заочным голосованием, по месту проведения заседания.
Регистрация акционеров 18 июня 2026 года с 09-45 часов.
Для регистрации лиц, принимающих участие в заседании, и участия в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10016 Е.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений на заседании акционеров АО "КСМЗ" - "25"мая 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней заканчивается за 2 дня до проведения заседания. Адреса для направления бюллетеней: АО "КСМЗ" (156004, г.Кострома, ул.Береговая, 45; управляющая организация ООО "Катер" ( г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4а, каб.408)
Лица, имеющие право на участие в заседании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания не менее чем за 20 дней до проведения заседания по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д.45, административное здании, в приёмной, и по месту нахождения единоличного исполнительного органа (управляющая организация ООО "Катер") по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4а, каб.408, начиная с 27 мая 2026 года в рабочие дни с 8:30 до 16:30 часов, а также во время проведения заседания акционеров. Справки по телефонам 47-03-06; 31-76-56.
Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо представить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович, директор Костромского филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.", 8 (4942) 31-02-05, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, оф. 6.


Председатель Совета директоров




3. Подпись
3.1. Директор ООО "Катер"
А.А. Смирнов


3.2. Дата 25.05.2026г.