Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Группа компаний "Медси".
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Группа компаний "Медси".
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "Группа компаний "Медси".
4. О предварительном рассмотрении годового отчета АО "Группа компаний "Медси" за 2025 год.
5. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО "Группа компаний "Медси" за 2025 год.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "Группа компаний "Медси" по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "Группа компаний "Медси" о размере дивидендов Общества по акциям по итогам 2025 года и порядку их выплаты.
8. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Группа компаний "Медси".
9. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО "Группа компаний "Медси".
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО "Группа компаний "Медси".
11. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав Совета директоров дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
12. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав Ревизионной комиссии дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
13. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
14. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
15. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросам повестки дня общего собрания участников дочерних обществ.
16. О рассмотрении и утверждении кандидата, подлежащего выдвижению в состав органов управления и контроля дочернего общества АО "Группа компаний "Медси".
17. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
18. О согласовании досрочного расторжения трудового договора с лицами прямого подчинения Президенту и об изменении состава Правления АО "Группа компаний "Медси".
19. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
22. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
23. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
24. Об определении позиции АО "Группа компаний "Медси" по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
25. О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-62024-H от 27.10.2006 г.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 25.05.2026г.