Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "25" мая 2025 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "25" мая 2025 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности и обобщенной консолидированной финансовой отчетности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО АКБ "Металлинвестбанк" по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка.
3. О предложениях по кандидатурам в состав Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
4. О предложениях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
5. О предложениях по кандидатуре Аудиторской организации ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на 2026 год.
6. Отчет Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" о деятельности Банка за 1 квартал 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "25" мая 2026 года, Протокол № 11/25.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют три, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: Государственный регистрационный номер выпуска -10102440В, дата государственной регистрации - 17.09.1993 г.
- привилегированные именные бездокументарные акции: Государственный регистрационный номер выпуска - 20102440B, дата государственной регистрации - 28.12.1993 г.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру ПАО АКБ "Металлинвестбанк" принять следующие решения в части распределения прибыли ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 2025 год:
- дивиденды за 2025 год по обыкновенным именным акциям ПАО АКБ "Металлинвестбанк" не объявлять и не выплачивать;
- дивиденды за 2025 год по привилегированным именным акциям ПАО АКБ "Металлинвестбанк" не объявлять и не выплачивать;
- сумму нераспределенной прибыли в размере 1 736 734 230 рублей оставить нераспределенной до принятия иных решений.
Результаты голосования: "За" - 3 голоса; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Сформировать список кандидатур в состав Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк", включив в данный список следующих лиц:
Информация о персональном составе кандидатур в состав Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
и вынести указанные выше кандидатуры на утверждение решением единственного акционера ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
Выплата вознаграждения за осуществление членами Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" своих функций не предполагается.
Результаты голосования: "За" - 3 голоса; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления (Протокол заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" № 10/26 от 15.05.2026 г.)
С.Т. Агарзаев


3.2. Дата 25.05.2026г.