Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722001535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросу № 3 "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года" повестки дня заочного голосования кворум имеется, решение принято.
2.1.2. По вопросу № 9 "О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам Общества" повестки дня заочного голосования кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 По вопросу № 3 повестки дня заочного голосования:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ВНИИ НП" принять следующие решения:
1) Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
2) Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 17 343 333,78 руб. по привилегированным акциям, что составляет 602,22 руб. на 1 привилегированную акцию.
3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2026.
4) Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.2. По вопросу № 9 повестки дня заочного голосования:
1) Приостановить выплату объявленных дивидендов в денежной форме акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, при одновременном соблюдении следующих условий:
1.1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
1.2) перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1.1 настоящего решения, осуществлялось не менее двух раз;
1.3) за пять рабочих дней до даты принятия настоящего решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества – ООО "Реестр-РН" не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
2) Настоящее решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам Общества, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества – ООО "Реестр-РН" поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
3) Возобновить выплату дивидендов акционеру Общества, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества – ООО "Реестр-РН" поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года, протокол № 5/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00795-A от 19.11.1997.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984779.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00795-A от 19.11.1997.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984787.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Ахметшин
3.2. Дата: 25.05.2026