Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 ком. №3Г помещения №II
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746438024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705038923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83381-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38855
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
8. Об утверждении кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.
9. Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества и определению размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные ISIN RU000A0JVV64, CFA ESVXFR, регистрационный номер 1-01-83381-H от 23.07.2015.
Акции именные привилегированные, регистрационный номер 2-01-83381-H от 30.12.2015.


3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Минаев


3.2. Дата 25.05.2026г.