Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
1. Результаты голосования по 1 вопросу: "О предварительном одобрении сделки по приобретению оборудования - заключение Договора купли-продажи № КП-77-2456/26".
"За" - 7 (семь) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержались" - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2. Результаты голосования по 2 вопросу: "О предварительном одобрении сделки - заключение Договора лизинга № ЛД-77-2456/26".
"За" - 7 (семь) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержались" - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу: "В соответствии с требованием п. 13.2.25 Устава ПАО "Миллеровосельмаш" одобрить заключение Договора купли-продажи № КП-77-2456/26 между Продавцом - ООО "БОДОР", Лизингодателем - ООО "Интерлизинг", Лизингополучателем - ПАО "МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ".
По 2 вопросу: "Одобрить заключение Договора лизинга № ЛД-77-2456/26 между Лизингодателем - ООО "Интерлизинг" и Лизингополучателем - ПАО "МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ"..
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 г., протокол №3.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Промышленная группа "ЮМЗ"
М.А. Хорошенков


3.2. Дата 25.05.2026г.