Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2026 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года.
5. О формировании предложений Общему собранию акционеров Общества
по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение
о прекращении участия в ассоциации.
7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.
9. Об утверждении отчета Общества о заключенных в 2025 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа "А", номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лотонина


3.2. Дата 25.05.2026г.