Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700070881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708029391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03079-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=823
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1. Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров, дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации;
1.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
1.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров;
1.4. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
1.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
1.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
1.8. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-03079-А, дата регистрации 10.06.2003, ISIN RU0007976890, CFI ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" А.В. Макаров (подпись)
3.2. Дата "25" мая 2026 г.