Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Штурманские приборы"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание совмещенное с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 21.05.2026; г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1; 10:00;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18.05.2026.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросу № 1 – "Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества" - 82,62%, кворум имелся;
- по вопросу № 2 – "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год" - 87,10%, кворум имелся;
- по вопросу № 3 – "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года" – 87,10%, кворум имелся;
- по вопросу № 4 – "Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими Общества своих обязанностей" - 87,10%, кворум имелся;
- по вопросу № 5 – "Избрание членов Совета директоров Общества" - 87,10%, кворум имелся;
- по вопросу № 6 – "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" - 87,01%, кворум имелся;
- по вопросу № 7 – "Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год" - 87,10%, кворум имелся;
- по вопросу № 8 – "Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции" - 87,10%, кворум имелся;
- по вопросу № 9 – "Внесение изменений и дополнений в устав Общества" - 87,10%, кворум отсутствовал;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими Общества своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
За - 23 634 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 5 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Председателем годового заседания общего собрания акционеров Общества (собрания) – Гака Семена Андреевича, секретарем собрания – Михайлову Валерию Олеговну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
За - 33 564 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 7 (0,02%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
За - 33 564 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 7 (0,02%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 1 214 983 руб. 17 коп.:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере: 266 074 руб. 20 коп.;
– в фонд акционирования работников АО "Штурманские приборы" – 60 749 руб. 16 коп.;
– в фонд социального развития АО "Штурманские приборы" – 100 000 руб.;
– оставить в распоряжении Общества – 788 159 руб. 81 коп.
Выплатить (объявить) по результатам 2025 отчетного года дивиденды по размещенным акциям Общества на следующих условиях:
– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 10 руб. 70 коп.;
– размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 5 руб. 00 коп.;
– форма выплаты дивидендов по акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 01 июня 2026 года;
– срок выплаты дивидендов по акциям Общества – с 02 июня 2026 года по 07 июля 2026 года включительно.

4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими Общества своих обязанностей.
За - 33 564 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 2 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 5 (0,01%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата, Число голосов "ЗА"
1. Скобелева Ирина Константиновна, 33 549
2. Горчакова Светлана Ивановна, 33 545
3. Горчакова Светлана Юрьевна, 33 545
4. Турикова Наталья Владимировна, 33 545
5. Кипяткова Анна Сергеевна, 33 545
6. Романов Андрей Александрович, 33 545
7. Скобелев Константин Викторович, 33 545
8. Диброва Галина Анатольевна, 2
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 14
Недействительные и неподсчитанные голоса 126
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Скобелева Ирина Константиновна
2. Горчакова Светлана Ивановна
3. Горчакова Светлана Юрьевна
4. Турикова Наталья Владимировна
5. Кипяткова Анна Сергеевна
6. Романов Андрей Александрович
7. Скобелев Константин Викторович

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Савельева Виктория Сергеевна
За - 33 299 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 7 (0,02%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
2. Михайлова Валерия Олеговна
За - 33 301 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 5 (0,02%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Савельева Виктория Сергеевна
2. Михайлова Валерия Олеговна

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
За - 33 566 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 5 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год одну из следующих аудиторских организаций: Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНА", Общество с ограниченной ответственностью "ЮРИЭМ - 2".
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор на проведение обязательного аудита с одной из указанных организаций.
3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению обязательного аудита ООО "ВАЛЕНА" и ООО "ЮРИЭМ - 2", поручить генеральному директору Общества заключить договор на проведение обязательного аудита с иной организацией, имеющей лицензию на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
За - 33 564 (99,98%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 5 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 2 (0,01%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год одну из следующих аудиторских организаций: Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНА", Общество с ограниченной ответственностью "ЮРИЭМ - 2".
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор на проведение обязательного аудита с одной из указанных организаций.
3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению обязательного аудита ООО "ВАЛЕНА" и ООО "ЮРИЭМ - 2", поручить генеральному директору Общества заключить договор на проведение обязательного аудита с иной организацией, имеющей лицензию на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 22.05.2026 № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ЦБ: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ в СЗФО; количество ценных бумаг в выпуске: 38543; номинальная стоимость: 1 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак


3.2. Дата 25.05.2026г.