Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А стр. 1 этаж 4 пом. I ком. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739615056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717010990
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02934-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "26" мая 2026 г. в форме заочного голосования.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО НПО "Химавтоматика" в 2026 году.
2. Рассмотрение предложений по включению кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров АО НПО "Химавтоматика" в 2026 году.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
5. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
6. Рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
7. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НПО "Химавтоматика".
8. Предложение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2026 год к годовому заседанию общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02934-A от 24.10.2007 г.;
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02934-А от 24.10.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Шулепа


3.2. Дата 25.05.2026г.