Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.окр., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.
Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, к. 1.
ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599.
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.
Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1
ИНН 7710168360; ОГРН 1037739085636.

2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2025 год.
3. В связи с отсутствием у акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" чистой прибыли по итогам 2025 года распределение прибыли не производить.
4. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
5. Выплатить членам совета директоров акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждение по итогам 2025–2026 корпоративного года в общей сумме 11 882 078 рублей 30 копеек, рассчитанной в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждений и компенсаций, утвержденным распоряжением Минтранса России от 18 февраля 2020 г. № ЕД-35-р, в том числе:
Евтушенко Олегу Николаевичу в размере 4 305 271 рублей 10 копеек;
Лаврову Алексею Михайловичу в размере 3 271 536 рублей 10 копеек;
Пескову Дмитрию Николаевичу в размере 4 305 271 рублей 10 копеек.
6. Выплатить членам ревизионной комиссии акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждение по итогам 2025–2026 корпоративного года в общей сумме 2 937 000 рублей, рассчитанное в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", утвержденным распоряжением Минтранса России от 12 апреля 2022 г. № АК-93-р, в том числе:
Анниковой Наталии Николаевне в размере 1 137 000 рублей;
Мещеряковой Марии Александровне в размере 900 000 рублей;
Пьянковскому Дмитрию Евгеньевичу в размере 900 000 рублей.
7. Определить численность совета директоров акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в количестве одиннадцати человек.
8. Избрать совет директоров акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:
Евтушенко О.Н. – исполнительный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";
Каримов А.А. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Лавров А.М. – профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
Ликсутов М.С. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
Никитин А.С. – Министр транспорта Российской Федерации;
Окладникова И.А. – первый заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Парнев М.Л. – генеральный директор акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания";
Пашков К.А. – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
Песков Д.Н. – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Технологии" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (независимый директор);
Потешкин В.В. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
Шило А.Н. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации.
9. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:
Анникова Н.Н. – член совета директоров публичного акционерного общества "СПБ Банк";
Мещерякова М.А. – член ревизионной комиссии акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания";
Пьянковский Д.Е. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Технезис".
10. Назначить общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" аудиторской организацией акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности за 2026 год.
11. Назначить акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" аудиторской организацией акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
25 мая 2026 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 25 мая 2026 г., № 233/153, приказ Минтранса России и Минфина России.

3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2025-1-1001 от 24.09.2025)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров


3.2. Дата 25.05.2026г.