Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое Акционерное общество "Швейная фабрика "Победа"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Швейная фабрика "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600016 г. Владимир ул. Добросельская д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033303405827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000524
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05541-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3302000524
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2026 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2025 года.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2026 года, начало собрания в 15-00, по адресу: 600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Добросельская, д.8
Начало регистрации 14-30 часов.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка проведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества.
4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение отмены проводить ежегодный аудит Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по адресу: 600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Добросельская, д.8 с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2025 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2026 года по 23 июня 2026 года:
- по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола 25 мая 2025г., протокол № 71
2.6 . Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная № 1-02-05541-А от 01.11.2022.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щавлев А.В.
3.2. Дата: 25.05.2026