Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204032845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9203004575
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50291-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203004575
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Лица, принявшие участие в заседании Наблюдательного совета:
Чунжина Евгения Юрьевна
•Чунжина Евгения Юрьевна
•Тигров Андрей Валерьевич
•Крыжановская Илона Геннадьевна
•Щербаков Алексей Федорович
•Моисеева Елена Александровна.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания Наблюдательного совета – Моисеева Елена Александровна (Председатель Наблюдательного совета).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"ЗА" - Чунжина Евгения Юрьевна, Тигров Андрей Валерьевич, Крыжановская Илона Геннадьевна, Щербаков Алексей Федорович, Моисеева Елена Александровна,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: направить полученную в 2025 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества: Чунжину Евгению Юрьевну, Тигрова Андрея Валерьевича, Крыжановскую Илону Геннадьевну, Щербакова Алексея Федоровича, Моисееву Елену Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:25.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026г., Протокол об итогах проведения заседания Наблюдательного совета № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50291-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.03.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107UF6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Григоров Андрей Иванович
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.