Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт Невский, д. 111/3, литера А, помещ. 31Н, каб. 400
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809192344
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815014022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03200-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; http://sgem.ru/infoac.phtml
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: очередное (годовое).
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 22.05.2026 г., 10:00, 191036, г. Санкт- Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 19.05.2026 г.

Кворум общего собрания акционеров: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 13 798 895 (94.5208%) голосов, что составляет 94.5208 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание Генерального директора Общества;
7. Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО "СГЭМ" в 2026-2027 году (в период до следующего очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров).

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 13 783 350 99.8873%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 425 0.0031%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 15 120 0.1096%

2. По второму вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 13 797 446 99.9895%
"ПРОТИВ" 1 024 0.0074%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 425 0.0031%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 0%

3. По третьему вопросу:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Общества Количество голосов "ЗА" кандидата
1. Мигуренко Александр Валерьевич 13 785 779
2. Дмитриенко Дмитрий Леонидович 13 888 991
3. Мигуренко Мерниса Абдуллаевна 13 779 879
4 Вострецова Ольга Александровна 13 779 879
5. Мигуренко Елена Александровна 13 779 879
6. Акулов Олег Владимирович 13 783 150
7. Мигуренко Александр Дмитриевич 13 779 879
"За" 96 577 436
Против всех кандидатов: 0 (ноль)
Воздержался по всем кандидатам: 2 975
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 11 854
4. По четвертому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 12 312 227 99.8739%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 545 0.1261%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 0%

5. По пятому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 13 782 569 99.8817%
"ПРОТИВ" 425 0.0031%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 901 0.1152%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 0%

6. По шестому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 13 798 470 99.9969%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 425 0.0031%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 0%

7. По седьмому вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 13 783 350 99.8873%
"ПРОТИВ" 425 0.0031%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 120 0.1096%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям: 0 0%

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
2. По второму вопросу - Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года.
3. По третьему вопросу - Избрать Совет директоров АО "СГЭМ" в количестве 7 человек из следующих кандидатов: Дмитриенко Дмитрий Леонидович, Мигуренко Александр Валерьевич, Акулов Олег Владимирович, Мигуренко Мерниса Абдуллаевна, Вострецова Ольга Александровна, Мигуренко Елена Александровна, Мигуренко Александр Дмитриевич.
4. По четвертому вопросу - Избрать ревизором АО "СГЭМ" Суханову Марину Анатольевну.
5. По пятому вопросу - Утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Нева-Аудит-Консалт".
6. По шестому вопросу - Продлить полномочия (избрать на новый срок) действующего Генерального директора Общества Дмитриенко Дмитрия Леонидовича на срок 5 (Пять) лет в соответствии с Уставом Общества, начиная с "01" июня 2026 года.
7. По седьмому вопросу - Одобрить возможность заключения крупных сделок АО "СГЭМ" в 2026-2027 году (в период до следующего очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров) со следующими организациями:
1). АО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила Энергомашэкспорт";
2). Филиал Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие";
3). Комитет по энергетике и инженерному обеспечению г. Санкт-Петербурга;
4). ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
5). ПАО "РусГидро";
6). Банк ВТБ (ПАО);
7). ООО "СТГ Инжиниринг";
8). АО "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга";
9). Комитет по строительству г. Санкт-Петербурга.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25.05.2026 г., № 1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. ДМИТРИЕНКО


3.2. Дата 25.05.2026г.