Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204032845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9203004575
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50291-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9203004575
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.О рекомендациях Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3.Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества.
4.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5.О рассмотрении Заключения (отчета) внутреннего аудита Общества.
6.Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
7.Оценка проведенной работы Наблюдательного совета, включая оценку работы Комитета по аудиту Наблюдательного совета и Наблюдательного совета в целом.
8.О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
9.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
­-способ принятия решений общим собранием акционеров;
­-дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
­-дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­-дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­-повестка дня;
­-порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
­-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
­-форма и текст бюллетеня для голосования.
10.О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50291-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.03.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107UF6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Григоров Андрей Иванович
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.