Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали члены Совета директоров: Конов Магомет Абубекирович, Бавижев Михаил Данильевич, Безганс Владимир Эдуардович, Докумов Константин Хусинович, Струнин Виталий Геннадиевич, Хамизов Руслан Хажсетович
Присутствовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных, за исключением выбывшего члена совета директоров.
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров "Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты."
Результаты голосования: "за"- 6, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать общему собранию следующее распределение прибыли:
"Рекомендовать общему собранию акционеров АО "НПП "Радий" прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2025 финансового года не выплачивать".
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026;
Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров от 25.05.2026 № б/н.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные (ГРН 1-01-04099-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISINRU000A0JVB76)
- Акции привилегированные (ГРН 2-01-04099-A, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVB84)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А.Конов
3.2. Дата: 25.05.2026