Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО "Россети Волга" кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров
ПАО "Россети Волга". Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Волга" по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Волга" по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) согласно приложению 1.
2. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Россети Волга", согласно приложениям 2-4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Волга" по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Волга" по итогам 2025 года, согласно
приложению 5.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО "Россети Волга" не позднее 2 (Двух) месяцев после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Волга" по итогам 2025 года представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга": 22 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 25 мая 2026 года № 27.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2026