Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
7. О передаче функций председателя Совета директоров АО "ПСЗ "Янтарь".
8. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
13. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
14. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 25.05.2026г.