Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/; https://abank.ru/about/disclosure
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 21 мая 2026 года;
- место проведения: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2;
- время проведения заседания: 12:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 204 618 166.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 204 494 770 (99.939695%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2025 год.
3) О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года.
4) Назначение аудиторской организации Банка на 2026 год.
5) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Совета директоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 204 494 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принято решение: утвердить годовой отчет ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2025 год (Приложение 1 к решению).

По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 204 494 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2025 год (Приложение 2 к решению).

По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 204 494 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принято решение: На основании рекомендаций Совета директоров от 17.04.2026 года (Протокол №352) по результатам 2025 года дивиденды не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять. Направить часть нераспределенной прибыли на списание финансового результата за 2024-2025 г.

По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 204 494 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО "КНК").

По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 204 494 770; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принято решение: Досрочно прекратить полномочия избранных Общим собранием акционеров в 2024 году членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 ФИО* 164 494 770
2 ФИО* 162 162 630
3 ФИО* 162 162 630
4 ФИО* 162 162 630
5 ФИО* 162 162 630
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Принято решение: избрать Совет директоров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в составе:
1. ФИО*
2. ФИО*
3. ФИО*
4. ФИО*
5. ФИО*.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2026 года; Протокол №86.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991

* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
__________________ Лотвинов И.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2026г. М.П.