Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Присутствовали члены Совета директоров: Конов Магомет Абубекирович, Бавижев Михаил Данильевич, Безганс Владимир Эдуардович, Докумов Константин Хусинович, Струнин Виталий Геннадиевич, Хамизов Руслан Хажсетович
Присутствовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных, за исключением выбывшего члена совета директоров.
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
По 4 вопросу повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "НПП "Радий", членов ревизионной комиссии АО "НПП "Радий", утверждение рекомендаций по назначению аудиторской организации.
Результаты голосования: "за"- 6, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Включить в список кандидатур для избрания следующих кандидатов:
в Совет директоров АО "НПП "Радий":
1. Бавижев Михаил Данильевич
2. Безганс Владимир Эдуардович
3. Бостанов Хасан Керимович
4. Конов Магомет Абубекирович
5. Жужуев Аслан Алиевич
6. Сонов Гузер Замирович
7. Струнин Виталий Геннадиевич"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 25.05.2026 № б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акция обыкновенная (ГРН 1-01-04099-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISINRU000A0JVB76)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А.Конов
3.2. Дата: 25.05.2026