Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания, 21.05.2026, 16.00, г.Москва, г.Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1, стр.2;
2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 153035, г. Иваново-35, а/я 543, Филиал АО "ПРЦ" в г. Иваново.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026г.
2.6. Кворум общего собрания акционеров: 109 999 752 (93.2201%), кворум имеется
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Кворум по данному вопросу имеется (93.2201%)
Результаты голосования:
"за" - 99.9866, "против" - 0, "воздержался" - 0, "не подсчитанные" - 14 740
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
Кворум по данному вопросу имеется (93.2201%)
Результаты голосования:
"за" - 99,9866%, "против" - 0, "воздержался" - 0, "не подсчитанные" - 0,0134%
Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров.
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Кворум по данному вопросу имеется (93.2201%)
Результаты голосования:
"за" - 99,9866%, "против" - 0, "воздержался" - 0, "не подсчитанные" - 0,0134%
Число голосов, отданных по варианту "за":
- Серегин Вадим Олегович — 92 921 065
- Янин Владимир Иванович — 136 360 965
- Рыбкина Ирина Юрьевна — 136 361 000
- Кускова Ирина Владимировна — 92 921 065
- Серегин Олег Владимирович —91 360 965

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Кворум по данному вопросу имеется (84,2292%)
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по варианту "за":
- Бусаров Владимир Павлович — 43 229 514
- Миронова Мария Александровна — 43 229 514
- Цыбух Елена Петровна — 43 229 514
"против" - 0, "воздержался" - 0, "не подсчитанные" -0.0341

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.
Кворум по данному вопросу имеется (93.2201%)
Результаты голосования:
"за" - 99.9866%, "против" - 0, "воздержался" - 0, "не подсчитанные" - 0.0134


Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Распределить чистую прибыль по результатам 2024 года в сумме 484 163 472,86 руб. следующим образом:
- 88 500 000 руб — дивиденды;
- 50 000 000 руб — фонд для выплаты премий;
- 10 000 000 руб — финансовая помощь;
- 335 663 472,86 — нераспределенная прибыль.
Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,75 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 10 июня 2026г.
Вопрос № 3. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Рыбкина Ирина Юрьевна, Янин Владимир Иванович, Серегин Вадим Олегович, Кускова Ирина Владимировна, Серегин Олег Владимирович
Вопрос № 4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Бусаров Владимир Павлович, Миронова Мария Александровна, Цыбух Елена Петровна
Вопрос № 5. Утвердить аудитором Общества ООО "Интерком-Аудит".


2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-01-03932-А от 14.10.1993г.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин


3.2. Дата 25.05.2026г.