Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 2 повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО СМП" принято следующее решение:
2.1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО СМП следующих кандидатов:
1.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
2.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
3.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
4.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
5.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
6.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
7.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
8.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
9.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];

Результаты голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), воздержались – 0 (ноль).

2.2. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП следующих кандидатов:
1.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
2.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
3.Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];

Результаты голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), воздержались – 0 (ноль).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 года, протокол №07/26-СД.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кривоносов


3.2. Дата 25.05.2026г.