Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 г., № 22/534.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО "НРК - Р.О.С.Т.") на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго" по итогам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго" по итогам 2025 года, в размере 2 180 173,18 рублей, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи вдове заместителя начальника Большеглушицкого отделения ПАО "Самараэнерго" Гладкова А.А., погибшего в ходе проведения боевых действий в зоне специальной военной операции.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи вдове заместителя начальника Большеглушицкого отделения ПАО "Самараэнерго" Гладкова А.А., погибшего в ходе проведения боевых действий в зоне специальной военной операции, в размере 12 среднемесячных заработных плат заместителя начальника Большеглушицкого отделения.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2026 год.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 25.05.2026