Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" – 7 (Семь).
Общее количество членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", принявших участие в заседании – 5 (Пять).
В соответствии с пунктом 25.4 статьи 25 Устава Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", утвержденного решением годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" 27 июня 2025 года (протокол № б/н от 02.07.2025 г.), кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины его членов.
Количество членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", принявших участие в заседании, составляет 71,43 % от общего числа избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс". Заседание Совета директоров признано правомочным по вопросам повестки дня заседания (кворум для принятия решений Советом директоров имеется).
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос № 7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "За"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Шаромова И.В. – "За"
5. Макаров В.Н. – "За"
"За" - 5 (100%) голосов; "Против" - 0 (0%) голосов; "Воздержался" - 0 (0%) голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "За"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Шаромова И.В. – "За"
5. Макаров В.Н. – "За"
"За" - 5 (100%) голосов; "Против" - 0 (0%) голосов; "Воздержался" - 0 (0%) голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года по обыкновенным акциям Общества в размере 0,06 руб. (00 рублей 6 коп.) на каждую обыкновенную акцию Общества, направив на эти цели часть чистой прибыли в размере 7 917 993 (семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в сроки, определенные действующим законодательством.
Вопрос № 8. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров:
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение об установлении следующей даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "15" июля 2026 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" № 242/2026 от 22.05.2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31011-F.
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 19.09.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).
Код ISIN: RU000A0B61T6.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.