Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090708
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731018133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02456-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3., Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 29 апреля 2026г.
2.4. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента 21.05.2026 г., 12.00 час., г.Москва, ул.Верейская, д.29.
2.5.Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,44 %;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников и формулировки принятых решений:
В тексте используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Итоги голосования
Вопрос №1.Утверждение годового отчета Общества за 2025год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 746 722.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 746 722.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 684 470
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.
Результаты голосования:
ЗА: 1 684 447 (99.9986 %), ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23, . Недействительные: 0. ИТОГО: 1 684 470.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 746 722.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 746 722.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 684 470
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.
Результаты голосования:
ЗА: 1 684 447 (99.9986 %), ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23, . Недействительные: 0. ИТОГО: 1 684 470.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 746 722.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 746 722.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 684 470
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.
Результаты голосования:
ЗА: 1 684 447 (99.9986 %), ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23, . Недействительные: 0. ИТОГО: 1 684 470.
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2025г.: прибыль, полученную по результатам 2025г., в размере 395 136,0 тыс. руб. направить на пополнение собственных оборотных средств.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
По вопросу повестки дня № 4. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 746 722.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 746 722.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 684 470
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.
Результаты голосования:
ЗА: 1 684 364(99.9937 %), ПРОТИВ:830, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23, . Недействительные: 0. ИТОГО: 1 684 470.
Принятое решение: Дивиденды за 2025г. не выплачивать.

Вопрос № 5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 746 722.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 746 722.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 684 470
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.
Результаты голосования:
ЗА: 1 684 447 (99.9986 %), ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23, . Недействительные: 0. ИТОГО: 1 684 470.
Принятое решение: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня № 6.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня № 7.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
Вопрос № 8.Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
По вопросу повестки дня № 8.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 746 722.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 746 722.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 684 470
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.
Результаты голосования:
ЗА: 1 684 447 (99.9986 %), ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23, . Недействительные: 0. ИТОГО: 1 684 470.
Принятое решение: Утвердить аудиторской организацией АО "НПО "МРТЗ" ООО "Имидж-Контакт Аудит".
Вопрос №9. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью
По вопросу повестки дня №9.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.05.2026г., Протокол № 78.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02456-А;
- дата государственной регистрации: 25 ноября 2005г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бранчугов
3.2. Дата: 25.05.2026