Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. 2-Я Машиностроения, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700115464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722011702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02726-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием – заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата проведения заседания общего собрания. 25.05.2026г.
2.4. Кворум общего собрания.- 5083637 голосов, 98,683805%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
Голосовали:
"За" - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

2. Утверждение распределения прибылей и убытков общества.

Голосовали:
"За" - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Решение принято.

3. Определение размеров и порядка выплаты дивидендов за 2025 год.

Голосовали:
"За" - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

4.Определение количественного состава наблюдательного совета общества.

Голосовали:
"За" - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

5. Избрание Наблюдательного совета общества.

Голосовали:
1. Лисицын Андрей Николаевич за – 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов;
2. Селисский Александр Генрихович за - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов;
3. Манохин Александр Иванович за - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов;
4. Фирсов Вячеслав Михайлович за – 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов;
5. Черневский Александр Леонидович за – 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов;
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

6. Избрание Ревизионной комиссии общества.

Голосовали:
1. Новикова Елена Александровна за – 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов
2. Капустина Наталья Юрьевна за - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
3. Бородина Наталья Александровна за - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

7. Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
"За" - 5083637 голосов, или 100% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
"Воздержался" - 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принявших участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. Прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 49 716 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям; сумму в размере 350 000 рублей направить на поощрение работников Общества; оставшуюся сумму прибыли использовать на техническое перевооружение, ремонт зданий и сооружений, финансирование научного задела.
3. Дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям выплатить в размере 2 руб. 40 коп. на одну привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов- 05 июня 2026г. Утвердить дату выплаты дивидендов не позднее 10 июля 2026 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 5-ти человек.
5. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе: Лисицын Андрей Николаевич, Селисский Александр Генрихович, Манохин Александр Иванович, Фирсов Вячеслав Михайлович, Черневский Александр Леонидович.
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе: Новикова Елена Александровна, Капустина Наталья Юрьевна, Бородина Наталья Александровна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО "Оптимэкс" (ОГРН 10227710020172, ИНН 7710443000, место нахождения 125310, г. Москва, ВН.ТЕР. Г.Муниципальный округ Митино, ул. Барышиха, д. 44, к. 1, помещение 9/1, член саморегулируемой организации аудиторов "ААС" ОРНЗ 11606056885).
2.7. Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория – обыкновенные, форма ценных бумаг – именные бездокументарные, номинальная стоимость – 0,2 руб.; регистрационный номер № 1-01-2726-А от 03.12.1992г.

2.8. Протокол №1/2026. Дата составления протокола 25 мая 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Черневский


3.2. Дата 25.05.2026г.