Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Юрьев - Польское Акционерное общество "Агропромтехника"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Юрьев - Польское Акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А пом.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326000499
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326000499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров 25 мая 2026 года
Дата проведения заседания совета директоров 25 мая 2026 года
Повестка дня:

1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров АО "Агропромтехника". Определение формы, даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
3. Рекомендации по передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 2025 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО "Агропромтехника" и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утверждение текста такого сообщения (Приложение № 1).
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Предложение кандидатур для избрания в члены Совета директоров.
10. Предложение кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (Приложение № 2).

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-07021-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22.03.2022 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): международный код не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.