Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: "26" июня 2026 года 12 часов 30 минут (по местному времени);
117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А
дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) – 23 июня 2026 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут (по местному времени).
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2026 года
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3)Распределение прибыли Общества.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7)Назначение аудиторской организации Общества.".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 04 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО "МЗ "САПФИР";
лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится с информацией (материалами) во время проведения заседания по месту его проведения.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам Годового общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества (веб-сайте): http://mzsapphir.ru/
Сообщение о проведении заседания Годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mzsapphir.ru , не позднее "04" июня 2026 года.
бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при приятии решения общим собранием акционеров Общества, не позднее "05" июня 2026 года.
Заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании) могут быть направлены по следующему адресу:
Акционерное общество "Московский завод "САПФИР", 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А., не позднее 23 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при приятии решения общим собранием акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.
ISIN код: RU000A0ZYWT5.
2.9. Сведения об органе эмитента, принявшего решение о проведении заседания ГОСА: Совет директоров АО "МЗ "САПФИР" (протокол №16/2026 от 25.05.2026)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 25.05.2026