Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Закрытое акционерное общество "Аграрное"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Решения совета директоров:

1.По первому вопросу повестки дня выступил Пчелин В.В. и предложил во исполнение ст.74 ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о созыве очередного Общего собрания акционеров ЗАО "Аграрное" в форме совместного присутствия акционеров.

По первому вопросу повестки голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:
Созвать Общее собрание акционеров ЗАО "Аграрное" в форме совместного присутствия акционеров.

2.По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного Совета выступил Пчелин В.В. и предложил провести годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2026 г., утвердить место проведения собрания — Горское с. п., д. Савостьяново, д.136, Московская обл., Орехово-Зуевский район, зал заседаний;
утвердить время проведения собрания – начало в 9 часов 00 минут, время регистрации участников собрания – 8 часов 00 минут.

По второму вопросу повестки дня голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:
Годовое Общее собрание акционеров ЗАО "Аграрное" провести 29 июня 2026 г.
Утвердить место проведения собрания- Горское с. п., д. Савостьяново, д.136, Московская обл., Орехово-Зуевский район, зал заседаний; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 9 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 8 часов 00 минут.

3.По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Пчелин В.В. сообщил, что в соответствии с ФЗ "Об акционерных Обществах" на годовом Общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов - утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, избрание членов Наблюдательного Совета, членов Ревизионной комиссии, Пчелин В.В. предложил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 г.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению прибыли по итогам 2025 г. в том числе выплате дивидендов, а так же утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за 2025 год.
3.Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.


По третьему вопросу повестки дня голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 г.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению прибыли по итогам 2025 г. в том числе выплате дивидендов, а так же утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за 2025 год.
3.Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии

4.По четвертому вопросу повестки дня выступила Волкова Е.Б. и предложила определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 08 июня 2026 г.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на 08 июня 2026 г.


5.По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Пчелин В.В.. В соответствии с уставом ЗАО "Аграрное" предложил утвердить форму сообщения о проведении Общего собрания акционеров ЗАО "Аграрное" и опубликовать объявление в газете "Орехово-Зуевская правда" до 08 июня 2026 г. , а также на сайте Общества: www / e disclosure. ru/portal/company.aspx?id=13610 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По пятому вопросу повестки дня голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:
Опубликовать объявление в газете "Орехово-Зуевская правда" о проведении годового Общего собрания акционеров до 08 июня 2026 г., а также на сайте Общества: www / e disclosure. ru/portal/company.aspx?id=13610 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.По шестому вопросу дня выступил - генеральный директор ЗАО "Аграрное" Петрейкин Ю.П. и предоставил для предварительного утверждения годовой отчет Общества за 2025 г. Затем выступила заместитель главного бухгалтера Левина Л.Г. предоставила бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 г.
Она сообщила присутствующим членам Наблюдательного Совета, о том, что ЗАО "Аграрное" сработало с прибылью в размере 21 067 000 (Двадцать один миллион шестьдесят семь тысяч рублей.)
Петрейкин Ю.П. предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках общества за 2025 год, а также рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Аграрное" принять решение: выплатить дивиденды акционерам в размере 1 рубль на одну акцию от чистой прибыли, а оставшуюся прибыль направить на развитие производства, рекомендовать общему собранию утвердить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета:

1.Волковой Елене Борисовне. - 25000 тысяч рублей.
2.Комарову Алексею Владимировичу - 25000 тысяч рублей.
3.Костылеву Алексею Владимировичу. - 25000 тысяч рублей.
4.Коротковой Людмиле Сергеевне 25000 тысяч рублей.
5.Петрейкину Юрию Петровичу - 25000 тысяч рублей.
6.Петрейкину Александру Юрьевичу. - 40000 тысяч рублей.
7.Пчелину Валерию Викторовичу. - 40000 тысяч рублей.

членам Ревизионной комиссии:
1.Гороховой Любови Владимировне. - 15000 тысяч рублей.
2.Обойшеву Александру Борисовичу. - 15000 тысяч рублей.
3.Серебряковой Людмиле Александровне - 15000 тысяч рублей.

Председатель Ревизионной комиссии Обойшев А.Б. зачитал заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО " Аграрное" за 2025 год.

Далее выступила Волкова Е.Б. с предложением не выплачивать денежное вознаграждение членам Наблюдательного совета не посещающих заседания и не участвующих в работе Наблюдательного совета.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:
За – 6 (85,7143%)
Против – 1. (14,2857%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках , общества за 2025 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Аграрное" принять решение: выплатить дивиденды акционерам ЗАО "Аграрное" за 2025 год по размещенным акциям в размере 1 рубль на одну акцию от чистой прибыли, утвердить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии за 2025 год.

7.Выдвижение кандидатов в Наблюдательный Совет.

На основании решения Наблюдательного Совета, протокола №3 03 февраля 2026.
выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный Совет :
1.Бычкову Валентину Ивановну.
2.Волкову Елену Борисовну.
3.Гетьман Сергея Викторовича.
4.Комарова Алексея Владимировича
5.Костылева Алексея Владимировича.
6.Короткову Людмилу Сергеевну.
7.Петрейкина Александра Юрьевича.
8.Пчелина Валерия Викторовича.
9.Петрейкина Юрия Петровича.


По седьмому вопросу повестки дня голосовали :
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный Совет:

1.Бычкову Валентину Ивановну.
2.Волкову Елену Борисовну.
3.Гетьман Сергея Викторовича.
4.Комарова Алексея Владимировича
5.Костылева Алексея Владимировича.
6.Короткову Людмилу Сергеевну.
7.Петрейкина Александра Юрьевича.
8.Пчелина Валерия Викторовича.
9.Петрейкина Юрия Петровича.

8. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию.

На основании решения Наблюдательного Совета, протокола №3 03 февраля 2026.
выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1.Горохову Любовь Владимировну.
2.Обойшева Александра Борисовича.
3.Серебрякову Людмилу Александровну.


По восьмому вопросу повестки дня голосовали:
За – 6 (85,7143%)
Против – 1. (14,2857%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:
1.Горохову Любовь Владимировну.
2.Обойшева Александра Борисовича.
3.Серебрякову Людмилу Александровну.

9.По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Пчелин В.В. и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
1.Годовой отчет Общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 г.
3.Рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, рекомендации Наблюдательного Совета по размеру вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии.
4.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. 5.Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества и в Ревизионную комиссию.
6.Бюллетени №1, №2, №3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Горское с.п., д. Савостьяново, д.136, Москосковская.обл. Орехово-Зуевский район - с 08 июня 2026 г. по 29 июня 2026 г. с 8 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращается по телефону 4-181-271


По девятому вопросу повестки дня голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

1.Годовой отчет Общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 г.
3.Рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,рекомендации Наблюдательного Совета по размеру вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии.
4.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
5.Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества и сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7.Бюллетени №1, №2, №3, для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
8.Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Горское с.п., д. Савостьяново, д.136, Моск.обл. Орехово-Зуевский район.- с 08 июня 2026 по 29 июня 2026 г., с 8 до 16 часов, кроме субботы и воскресения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращается по телефону
+74964-181-271.

10.По десятому вопросу повестки дня выступила Волкова Е.Б. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
По десятому вопросу повестки дня заседания голосовали:
За – 7 (100,0000%)
Против – 0 (00,0000%)
Воздержалось – 0 (00,0000%).

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

11.По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Петрейкин Ю.П., предложил назначить ответственных лиц по подготовке к собранию:
1.Пчелина В.В.
2.Петрейкина А.Ю.


По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали:
За – 6 (85,7143%)
Против – 1. (14,2857%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).

Решили:

Назначить ответственных лиц по подготовке к собранию:

1.Пчелина В.В.
2.Петрейкина А.Ю.


2.2 Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 14.07.2000 г.(1 вып.)., 27.11.2000 г.(2 вып.)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.), 1-02-21747-Н (2 вып.)

2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 25.05. 2026 г.
Решения Совета директоров отражены в Протоколе № 4 от 25.05.2026 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Петрейкин


3.2. Дата 25.05.2026г.