Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Закрытое акционерное общество "Аграрное"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Решение о проведении заседания Совета директоров ЗАО "Аграрное" принял генеральный директор Петрейкин Ю.П. 12.05.2026 г.

2.2. Дата проведения – 25.05.2026 г., 08.00

2.3 Повестка дня заседания:

Повестка дня заседания:
1.Созыв годового Общего собрания акционеров ЗАО "Аграрное".
2.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
6.Предварительное утверждение годового отчета ЗАО "Аграрное" за 2025 г.
7.Выдвижение кандидатов в Наблюдательный Совет.
8.Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию.
9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11.Назначение ответственных лиц по подготовке к собранию.


Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-21747-Н (1 вып.) от 14.07.2000г. и 1-02-21747-Н (2 вып.) от 27.11.2000г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Петрейкин


3.2. Дата 25.05.2026г.