Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное Общество "Нижнекамский Татагропромпроект"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Нижнекамский Татагропромпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423576, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1630005585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56085-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4115
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества "Нижнекамский Татагропромпроект" извещает акционеров о проведении 18 июня 2026 года годового общего собрания акционеров АО "Нижнекамский Татагропромпроект".

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нижнекамский Татагропромпроект"

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 26.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, улица Вокзальная, дом 26, каб 207

Дата и время проведения заседания: 18 июня 2026 года в 12.00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 июня 2026 года в 11.40.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, улица Вокзальная, дом 26

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-56085-D

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета АО "НК ТАПП" по результатам 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "НК ТАПП" по результатам 2025г.
3. Распределение прибыли и вопрос о выплате дивидендов за 2025г.
4. Определение количественного состава Совета директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2026г.
8. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: АО "НК ТАПП": г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 26, с 27 мая 2026г. в рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в 214 кабинете.
Эл. Почта: tatnkproekt@mail.ru

Справки по телефону: (8555) 30-52-19, 30-51-06

Генеральный директор
АО "Нижнекамский Татагропромпроект" Н.Г. Наурова


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Н.Г. Наурова


3.2. Дата 25.05.2026г.