Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк".
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк".
3. Определение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк".
4. О предварительном утверждении Годового отчета АО "БМ-Банк" за 2025 год и вынесении его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк".
5. О предложениях Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года.
6. О предложении Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по назначению аудиторской организации АО "БМ-Банк" на 2026 год.
7. О предложении Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества "БМ-Банк".
8. О предложении Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по утверждению новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества
"БМ-Банк".
9. О предложении Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по утверждению новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества "БМ-Банк".
10. О предложении Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по утверждению новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "БМ-Банк".
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк".
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк", и порядка ее предоставления.
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций АО "БМ-Банк", зарегистрированным в реестре акционеров АО "БМ-Банк".
14. О выполнении функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102748В от 28.12.1994.

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 25 мая 2026г.