Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8901001325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.
Количественный состав Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" 5 человек.
В заседании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) от 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
2.2.1.Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNYU6.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JNYU4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 года, б/н.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт Новак О.В.
3.2. Дата: 25.05.2026