Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900510880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8901001325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00383-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8901001325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заседания с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Проведение годового (по итогам 2025 года) заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, "29" июня 2026 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Шевченко 10, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании). Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 629003, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров — "29" июня 2026 года в 11 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня "26" июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием "04" июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, могут ознакомиться в период с "07" июня 2026 года по "28" июня 2026 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 629003, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Шевченко, д. 10, а также "29" июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNYU6.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00383-А от 03.09.2009 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JNYU4.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято 22 мая 2026 года Советом директоров ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт". Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт", на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 25 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт Новак О.В.
3.2. Дата: 25.05.2026